Utskott

Styrelseutskott

Styrelsen har valt att inte inrätta utskott, utan hela styrelsen fullgör ersättnings- och revisionsutskottets uppgifter enligt vad som framgår av fastställda arbetsordningar för respektive utskott.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet har utgjorts av hela styrelsen och arbetet har bedrivits som en integrerad del av styrelsearbetet vid ordinarie styrelsemöten. Hela styrelsen har fullgjort de uppgifter som ersättningsutskottet har enligt Koden och av styrelsen fastställd arbetsordning för ersättningsutskottet bland annat styrelsens förslag till årsstämman avseende riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra ledande befattningshavare, följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna, gällande principer för rörliga ersättningar, ersättningsstrukturer och villkor för ledande befattningshavare i bolaget, inklusive utfall av eventuella rörliga ersättningar för bolagsledningen. Styrelsen beslutar om ersättning till verkställande direktören. Styrelsens ordförande förbereder, på förslag av verkställande direktören, styrelsens beslut om ersättningar och övriga villkor för ledande befattningshavare inom ramen för fastställda ersättningsriktlinjer.

Revisionsutskottet

Sedan årsstämman 2018 har revisionsutskottet utgjorts av hela styrelsen och arbetet har bedrivits som en integrerad del av styrelsearbetet vid ordinarie styrelsemöten. Hela styrelsen har fullgjort de uppgifter som revisionsutskottet har enligt aktiebolagslagen och av styrelsen fastställt arbetsordning för revisionsutskottet, bland annat att övervaka och säkerställa kvaliteten avseende bolagets finansiella rapportering, samt övervaka, lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet med avseende bland annat på effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering, samt följa och överväga tillämpningen av nuvarande redovisningsprinciper och införandet av nya redovisningsprinciper samt av andra krav på redovisningen som följer av lag, god redovisningssed, eller gällande börsregler. Detta inkluderar att övervaka processerna för revision och effektiviteten i den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen.

Styrelsen sammanträffar löpande med Eniros revisor och håller sig informerad om inriktningen och omfattningen av revisionsarbetet samt utvärderar detta och diskuterar löpande synen på Eniros risker avseende den finansiella rapporteringen med revisorn.

Eniros valberedning informeras om utvärderingen av revisionsarbetet. Inför årsstämman 2021 genomfördes en upphandling av revisor. Styrelsen har rekommenderat valberedningen att föreslå nyval av Grant Thornton Sweden AB som revisor samt förslag till arvode för revisionsarbetet.

Riktlinjer har fastställts för vilka andra tjänster än revisionstjänster som Eniro får upphandla av sin revisor. Viktiga revisionsutskottsfrågor som styrelsen behandlar under året inbegriper:

Intäktsredovisning
Interna kontrollprocesser och rutiner
Finansiella mål
Långsiktig kapitalstruktur
Företagsrekonstruktion
Revision
Riskanalyser
Övervakning av finansiell rapportering
Försäkringsfrågor
Pensionsfrågor
Nedskrivningsprövningar

Valberedning

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer och revisorsarvoden samt ordförande på stämman. Valberedning ska också framlägga förslag till årsstämman avseende process för inrättande av nästa års valberedning. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

För ytterligare information om valberedningens arbete, se bolagsstyrningsrapporten.

Procedur för inrättande av valberedning i Eniro

Styrelsens ordförande kontaktar de fyra största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. De fyra största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant att, jämte ordföranden, utgöra valberedningen för tiden tills dess ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den röstmässigt största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Valberedningens ledamöter inför Eniro Group AB:s (publ) (”Eniro”) årsstämma 2025 har nu utsetts. Årsstämman kommer att hållas onsdagen den 7 maj 2025 i Solna.

I enlighet med de riktlinjer som beslutades på Eniros årsstämma 2018 och som fortfarande gäller har de större aktieägarna i Eniro utsett en valberedning inför årsstämman 2025. I valberedningen ingår:

Umut Akpinar, utsedd av Azerion Sverige AB, ordförande
Cecilia Hjertzell, utsedd av SpectrumOne AB (publ)
Mats Gabrielsson, utsedd av B.O. Intressenter AB
Morten Johansen, utsedd av VIO Ljusfabriken AB och eget innehav
Fredric Forsman, styrelseordförande i Eniro

Valberedningen representerar drygt 51 procent av det totala antalet röster i Eniro. Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Valberedningen har utsett Umut Akpinar till ordförande. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2025 framlägga förslag till ordförande vid årsstämman, antal styrelseledamöter och revisorer, arvode till styrelsen och revisorer, val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt i förekommande fall ändringar i riktlinjer för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra det via e-post till [email protected] senast den 24 februari 2025.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till [email protected] senast den 28 mars 2025, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.